Представитель Агентства принял участие в Международном форуме надзорных органов и частного сектора
22-24 апреля 2026 г. начальник отдела методологии и мониторинга регистрационных действий Национального кадастрового агентства Наталья Новикова приняла участие в Международном форуме надзорных органов и частного сектора «Разумный баланс и доверительный диалог» в г. Санкт-Петербурге (Российская Федерация).
Форум проходил под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ), Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ), Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА) и Группы по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке (ГАБАК) при организационной поддержке Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ).
Мероприятие собрало на своей площадке около 200 делегатов из порядка 30 стран СНГ, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Европы.
Ключевыми темами для обсуждения выступили:
- подготовка к взаимным оценкам и опыт прохождения нового раунда взаимных оценок ФАТФ.
- надзор в нефинансовом секторе, применение риск-ориентированного подхода.
- эволюция инструментов надзора, поиск баланса между регуляторной нагрузкой и интересами бизнеса.
- комплаенс и надзор: от ревизии к цифровому анализу. Искусственный интеллект и новые технологии в системах комплаенса, надзорной деятельности.
Отдельным блоком мероприятия являлась проблематика идентификации в условиях стремительного развития новых технологий и изменения ландшафта рисков, а также выявления бенефициарных собственников. Данные вопросы рассмотрены на разных уровнях: от подразделений финансовой разведки, надзорных органов и финансовых учреждений до провайдеров услуг виртуальных активов и представителей установленных нефинансовых предприятий и профессий (юристов, бухгалтеров, нотариусов). Участниками Форума также были затронуты вопросы развития экспертного потенциала национальных антиотмывочных систем, укрепления международного сотрудничества надзорных органов и расширения возможностей по обмену данными, используемыми в надзорной деятельности.
